主题: 德令哈市公安局连续查处多名非法出借银行卡违法人员

打击违法犯罪，守护群众平安。德令哈市公安局刑侦大队按照“防风险、除隐患、降发案、保平安”专项会战、夏季治安打击整治行动部署要求，扎实推动平安建设，充分发挥打击违法犯罪主责主业，以强有力的高压严打态势，向人民群众关心的各类违法犯罪发起凌厉攻势，做到更快破大案、更多破小案、更好控发案、更准办好案，切实提升人民群众安全感、获得感、幸福感。

近日，德令哈市公安局连续查处3起非法出借银行卡案，依法行政处罚3名违法行为人。

9月4日，接国家反诈大数据平台下发断卡线索：我辖区居民吴某某名下银行卡存在涉诈嫌疑。民警依法将其传唤至德令哈市公安局接受调查。

经查，2023年8月15日吴某某因缺钱在百度上搜索“快捷贷款”后添加一陌生微信号，对方让吴某某提供工资流水，但称吴某某工资流水太小需将银行卡邮寄给对方将流水刷高才能办理贷款，吴某某按照对方要求将自己名下银行卡和银行卡绑定的手机卡邮寄给对方，流转非法资金七万余元。

德令哈市公安局依法对吴某某作出2000元罚款的行政处罚。

9月6日接国家反诈大数据平台线索推送：我辖区居民朝某名下银行卡因涉案被浙江省杭州市余杭区公安局冻结。民警依法将其传唤至德令哈市公安局接受调查。

经查，2023年8月30日朝某在百度贴吧上找办理贷款的帖子并添加微信后，对方告知朝某如需办理贷款需提供朝某银行卡、手机卡、身份证等资质，随后，朝某将自己身份证、银行卡、手机卡邮寄给对方，流转非法资金86000元。

德令哈市公安局依法对朝某作出5000元罚款的行政处罚。

9月11日，刑侦大队在工作中发现我辖区居民林某某于2023年8月30日在网上办理贷款时对方以刷流水为由，要求林某某将本人名下银行卡邮寄至广东省，供他人从事电信网络诈骗活动。

据林某某交代，2023年8月，林某某在微信群中看到网上贷款并且可以秒下款的广告，因其正缺钱遂添加对方微信，对方告知林某某，他们公司与银行挂靠可以直接办理贷款，需林某某提供银行卡流水，但称林某某银行卡流水不足，要将银行卡邮寄给他们对银行卡流水进行包装，林某某按照对方要求将自己名下一张银行卡和绑定银行卡的SIM卡邮寄给对方，从而导致银行卡被他人从事电信网络诈骗活动。

德令哈市公安局依法对林某某作出3000元罚款的行政处罚。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网张号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定：违反本法第三十一条规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡变相在为犯罪分子提供帮助，不仅有可能对个人征信产生影响，还可能构成刑事犯罪。在此提醒广大民众，切莫因为一时贪念，将自己的银行卡、手机卡出借、出售给他人，以免成为电信网络诈骗犯罪的帮凶，让自己划入违法犯罪的深渊。